18.3 C
Siena
martedì, 7 Luglio 2020
Home Cronaca Riciclaggio e finanziamenti al terrorismo, oltre 50 le operazioni sospette segnalate nel...

Riciclaggio e finanziamenti al terrorismo, oltre 50 le operazioni sospette segnalate nel senese

Nel corso di questo 2019 controllate 5 imprese e 49 persone

Contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, sono oltre 50 le “segnalazione di operazioni sospette” sottoposte a controllo dalle Fiamme Gialle in questo, riferibili a soggetti residenti nel territorio senese: si tratta di 5 imprese e 49 persone fisiche, dislocate omogeneamente sull’intera Provincia.

Come spiega la Guardia di Finanza, la “S.O.S.” (segnalazione di operazione sospetta), sostanzialmente, è una comunicazione obbligatoria all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia che va inviata, da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio (tra cui: banche; professionisti; società creditizie e finanziarie, case d’asta; compro-oro; agenzie di scommesse) quando questi si imbattano in operazioni potenzialmente legate a finalità di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Elena Pianigiani

Errebian
Estra
All Clean Sanex
Terre Cablate
Pubblicità
Pianigiani Rottami
Errebian
All Clean Sanex
Estra
Errebian
Estra
All Clean Sanex

Ultime Notizie

Riciclaggio e finanziamenti al terrorismo, oltre 50 le operazioni sospette segnalate nel senese

Virtus Siena, conferma importante: Gerlando Imbrò resta in rossoblu

Un'altra conferma importante per la Virtus Siena: anche Gerlando Imbrò vestirà ancora la maglia rossoblu nella prossima stagione. Giunto ormai alla sua nona stagione...