Riciclaggio di denaro e finanziamenti a reti terroristiche: il senese sotto la lente di ingrandimento della Finanza

Controllate le prime 20 transazioni negli esercizi commerciali che svolgono l’attività di money transfer

Contrasto del riciclaggio di denaro e delle operazioni di finanziamento a reti terroristcihe: in questo primo scorcio dell’anno i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena,  hanno eseguito una serie controlli nei confronti di numerosi esercizi commerciali senesi che svolgono attività di “money transfer” ovvero che prestano servizi di rimessa di denaro.

Gli investigatori delle Fiamme Gialle, nell’ambito degli interventi effettuati, hanno messo sotto la “lente d’ingrandimento” le prime 20 transazioni poste in essere dagli avventori individuati all’interno dei vari centri di rimessa. Ulteriori 100 transazioni finanziarie sono/saranno nel breve periodo monitorate con la finalità preventiva di intercettare possibili canali di finanziamento al terrorismo ovvero di alimentazione di circuiti illegali.

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