Guardia di Finanza di Siena, presentati tutti i numeri dell’attività del 2018 e di inizio 2019

Fisco, evasione, spesa pubblica, criminalità finanziaria, stupefacenti: tutti gli interventi

Le Fiamme Gialle senesi, nel corso del 2018, hanno eseguito complessivamente 315 interventi nel settore fiscale. Il totale della base imponibile sottratta all’imposizione ammonta a quasi 130 milioni di euro, l’IVA evasa ad oltre 71 milioni di euro. Nel “sommerso d’azienda” sono stati individuati 107 soggetti completamente sconosciuti al fisco (evasori totali) e recuperate a tassazione somme pari a quasi 19 milioni di euro.

Nell’ambito della “Fiscalità internazionale” sono stati eseguiti 3 interventi con una base imponibile sottratta all’imposizione pari a oltre 1 milione di euro. Accertate 37 violazioni per reati di natura tributaria con la denuncia all’Autorità giudiziaria di 79 responsabili.

Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di reati fiscali per un valore di oltre 12,7 milioni di euro e avanzate proposte di sequestro per 218,5 milioni di euro. Scoperta l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per oltre 3,7 milioni di euro e la presentazione di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per 2,6 milioni di euro.

Nel “sommerso di lavoro” sono stati individuati 19 lavoratori “in nero” e 9 lavoratori “irregolari” (ovvero assunti senza il riconoscimento delle tutele previste dalla legge) con la verbalizzazione di 8 datori di lavoro per utilizzo di manodopera irregolare e in nero. Il “Controllo economico del territorio” si è sviluppato con l’esecuzione di 2.959 controlli (2.153 in materia di rilascio di Ricevute e Scontrini Fiscali di cui 248 con rilievi (12%).

Nel corso invece di questi primi cinque mesi dell’anno i Reparti senesi hanno eseguito complessivamente 76 interventi nel settore fiscale. Il totale della base imponibile sottratta all’imposizione ammonta a quasi 32 milioni di euro, l’IVA evasa a quasi 80 milioni di euro. Nel “sommerso d’azienda” sono stati individuati 24 soggetti completamente sconosciuti al fisco (cd. evasori totali) e recuperate a tassazione somme pari a quasi 8,5 milioni di euro.

Di rilievo l’intervento eseguito nell’ambito della “Fiscalità internazionale” che ha consentito di recuperare a tassazione una base imponibile pari a quasi 5 milioni di euro. Accertate 11 violazioni per reati di natura tributaria con la denuncia all’A.G. di nr. 7 responsabili.

Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di reati fiscali per un valore di oltre 9,4 milioni di euro e avanzate proposte di sequestro per 82,5 milioni di euro. Scoperta l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per 107.750 euro. Nel “sommerso di lavoro” sono stati individuati 11 lavoratori “in nero” con la verbalizzazione di 4 datori di lavoro per utilizzo di manodopera irregolare e in nero. Il “Controllo economico del territorio” si è sviluppato con l’esecuzione di 1339 controlli (971 in materia di rilascio di Ricevute e Scontrini Fiscali di cui 162 con rilievi (17,5%).

Spesa pubblica – Le indagini svolte in materia di controllo della spesa pubblica hanno portato a segnalare alla Procura Regionale della Corte dei Conti 49 soggetti, accertando nei loro confronti un danno erariale di quasi 3,9 milioni di euro ed eseguendo sequestri di beni per quasi 2 milioni di euro. Denunciati 2 soggetti per l’indebita percezione di fondi pubblici per un importo pari a oltre 108 mila euro. In materia di Anticorruzione denunciati 14 soggetti, di cui 2 Pubblici Ufficiali, individuando condotte di peculato per un valore di € 732.664 ed avanzando proposte di sequestro per complessivi € 513.000. A seguito di protocolli d’intesa con i comuni della provincia, stipulati al fine di contrastare le frodi alla spesa pubblica locale, sono stati effettuati 94 interventi in materia di Prestazioni Sociali Agevolate: 74 i “falsi poveri” (soggetti fruitori di prestazioni sociali agevolate nei settori sanitario, scolastico, del diritto allo studio universitario, ecc.) verbalizzati per aver irregolarmente ottenuto agevolazioni e prestazioni assistenziali (il 79% dei controllati).

Criminalità finanziariaNell’ambito del contrasto agli illeciti in grado di inquinare i circuiti legali dell’economia e di alterare le condizioni di libera concorrenza dei mercati, sono state approfondite, tra l’altro, n. 111 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio pervenute dal mondo bancario. L’approfondimento di alcune di esse ha dato origine all’esecuzione di  2 interventi ispettivi di carattere tributario che hanno permesso di individuare una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle II.DD. pari a 14,6 milioni di euro e un’ I.V.A. evasa pari a 2,6 milioni di euro. Condotte 3 ispezioni/controlli antiriciclaggio; eseguiti accertamenti antiriciclaggio nei confronti di 42 money transfer.

L’azione a tutela dell’economia si è sviluppata con l’effettuazione di 4 interventi e la denuncia di 9 soggetti per un riciclaggio accertato di 6,1 milioni di euro. In materia di autoriciclaggio effettuati 4 interventi con la denuncia di 5 soggetti (di cui 1 in stato di arresto) per un “riciclaggio accertato” di 1,5 milioni di euro. Eseguiti sequestri per 317 mila euro ed avanzate proposte di sequestro per 2,3 milioni di euro. In materia di usura effettuati 2 interventi con la denuncia di 7 soggetti per un “valore oggetto di usura” di 5,4 milioni di euro. Avanzate proposte di sequestro per 451 mila euro. Nel campo dei reati fallimentari eseguiti 12 interventi con la denuncia di 19 soggetti (di cui 1 in stato di arresto) per un “valore di distrazioni accertate” di 7,8 milioni di euro. Avanzate proposte di sequestro per oltre 3 milioni di euro. 4 invece i soggetti denunciati per false comunicazioni sociali e avanzata proposta di sequestro per 3,4 milioni di euro. La specifica attività svolta dai Reparti del Comando Provinciale di Siena, consistente nell’esecuzione di 65 interventi, ha portato alla denuncia di 8 soggetti ed alla verbalizzazione ai fini amministrativi di ulteriori 17.

In particolare: nel corso del 2018 eseguiti 46 interventi che hanno portato alla verbalizzazione di 17 soggetti di cui 11 ai fini amministrativi e 6 denunciati alla A.G. Sottoposti a sequestro complessivamente  361.753 articoli; nel corso del 2019 (sino a maggio) eseguiti  19 interventi che hanno portato alla verbalizzazione di  8 soggetti di cui 6 ai fini amministrativi e 2 denunciati alla autorità giudiziaria. Sottoposti a sequestro complessivamente 208.751 articoli. Le deleghe dell’Autorità Giudiziaria e le vertenze della Corte dei Conti pervenute nel corso del 2018 risultano 822, quelle concluse 652. Nel corso del 2019 quelle pervenute risultano 211 e quelle concluse 173. In ambito penale sono state accertate complessivamente 295 fattispecie di reato con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 442 soggetti, di cui 245 noti (2 in stato di arresto) e 197 ignoti.

Sicurezza interna – I dipendenti reparti sono stati impegnati nell’attuazione del dispositivo permanente approntato a contrasto dei traffici illeciti eseguendo sul territorio di competenza 275 servizi sviluppati con il dispiegamento di 341 pattuglie, 700 militari, 42 unità cinofile con cani antidroga. In tale ambito sono state controllate 1162 persone e 873 mezzi. Al numero . di pubblica utilità 117 sono pervenute . 96 segnalazioni di cui 79 nominative e 17 anonime. Per 10 segnalazioni è stato richiesto l’intervento della pattuglia sul posto a seguito delle quali per 3 segnalazioni sono state riscontrata situazioni di rilievo. Impiegate nr. 1.554 pattuglie diurne e nr. 512 pattuglie notturne per un totale di nr. 2.056 pattuglie.In materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati effettuati 38 interventi che hanno permesso di verbalizzare altrettanti soggetti di cui 6 denunciati, 30 segnalati al Prefetto e 2 ignoti. Sequestrate complessivamente gr. 196 di sostanze stupefacenti (4 cocaina, 189 hashish e marijuana e 3 altre droghe) e nr. 11 piante di papavero da oppio.

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